问题标签 [fraud-prevention]

我是学习图形数据库的新手（使用 Neo4j），我正在为我的项目建模。业务规则是我们需要存储他们使用的用户和设备，这是我目前的模型：

账户 A 使用设备 D：(Account A) -[USED]-> (Device D)

账户 B 也使用设备 D：(Account B) -[USED]-> (Device D)

=>

(Account A) -[USED]-> (Device D) <-[USED]- (Account B)

将来，账户 B 将使用其他设备并与其他账户相关联。

我的问题是：

1. 在这种情况下它是一个好模型吗？

2. 使用此模型，如何找到与账户 A 的所有关联账户？

谢谢你的帮助。

设想

在 Flow2 中，State2 是唯一的输入状态，但 Flow2 的 Initiator 部分包含对 State1 属性的检查（通过从账本中查询）。

询问

Flow2 的发起者是否有可能绕过该检查进行欺诈？如果是，那么如何预防？

[请注意，检查在 State1 上，它不是 Flow2 的输入状态，否则可能会在 Flow2 的相关合约中放置额外的检查以防止欺诈。]

我不确定这是不是问这个问题的正确地方，请让我知道我可以在哪里尝试。

我非常担心在我们的平台上阻止/禁止使用欺诈交易。

一些客户使用一些欺诈或被盗卡在我们的平台上付款，他们每天都在这样做。它不是一张或两张牌。它像很多（比如说每天超过 50 个）。

由于我们不是支付公司，所以我们没有将卡详细信息存储在数据库中的许可，如果再次出现同一张卡，我们将阻止该卡。

奇怪的是这些客户能够通过受银行网站保护的 3D 安全页面，该页面要求真实用户的 OTP 进行交易。

更新：虽然我阻止了客户的帐户，并且如果发现可疑用户存在 android 设备 ID。

有什么办法可以减少或阻止这些欺诈行为？

facebook 观众网络总是质量检查失败。

我遵循了此链接上显示的所有最佳实践。https://developers.facebook.com/docs/audience-network/best-practices

并上传了许多带有各种广告位置的应用程序，但没有成功。每当我尝试就这个问题联系 Facebook 团队时，他们总是说我们现在可以告诉你任何事情，请遵循我们的指南。

现在我看到，一旦我的应用开始赚取 50 美元，他们就会通过质量检查。并停止发送收入，即使我没有获得任何收入，但在我的应用程序中，Facebook 广告是免费可见的，他们不会为此支付任何费用。

有没有人有这个问题的解决方案？

我要启动一个应用程序，我担心我的竞争对手是否会通过使用僵尸网络向我的 Amazon AWS 账户发送乱码的 http 请求来耗尽我的 Amazon AWS 资源来杀死我。我只有几千块钱，我不能被这样宰。

我的竞争对手或仇恨者还有哪些其他方式可以耗尽我的服务器资源来耗尽我的银行余额以及如何防止它？

请帮忙。我处于非常紧张的情况，我无法得到这个问题的任何答案。欢迎任何建议。

谢谢。

想象一下，我们在一个网页中有两张大小不同的相似图像，其中一张可能被 CSS @media 规则隐藏。

然后我需要一种正确的方法或 Javascript 事件来检测至少一个图像已加载并被浏览器客户端实际看到。

我的最终目标是检测网站中的欺诈印象。所以我需要确保至少有一张图片被实际看到。

我天真的实现如下：

1. 用户打开网络浏览器

2. 用户访问包含这些图像的网站（横幅，例如广告）

3. 浏览器从服务器请求横幅并为用户显示该图像（在此阶段我增加该网站的印象）

我正在编写 bot 欺诈检测系统，一些软件使用 javascript 窗口函数来操作像window.scrollTo().

所以我正在编写javascript 库来设置在我的网站上进行检测。问题是我可以捕捉页面上的所有事件和功能吗？例如，如果我在我的网站页面上捕获window.scrollTo()或document.getElementById('id').click()访问，这将意味着它是一个机器人（机器人），因为我的网站没有脚本来触发该事件。

所以我是 SAS 和商业世界的新手，我正在做的任务很糟糕。

简介：我有一个数据集RDI_HIST，它在 ~6 个月内按帐户/路由 # 显示所有 RDI。数据集中有约 250,000 笔交易，其中一些是同一客户（相同的账户/路由#）。

我被告知要对这些数据进行分析，但首先我不确定我是否对其进行了排序/分组（见表）。

对于分析，我真的不知道从哪里开始。主要目标是创建一段代码来吸引拥有多个 RDI（错误检查）的客户，并每周将他们添加到黑名单中。该列表的参数是什么，我还不确定，所以我只是想提出一些体面的统计数据。

如果有人能够提供一些帮助，我一定会支付它。我会在这里回答任何问题。谢谢。

好吧，伙计们，这很难。

这个问题的主题是基于欺诈数据、规则和付款——我认为用一点背景来描绘我正在尝试做的事情会更容易。

我有一个数据框，其中包含帐户 ID、金额、日期、欺诈等和一列称为规则的列。每个 accountid 可以触发许多独特的规则。

我的目标是创建一个函数，它遍历 2 个规则的每个组合（可能稍后 3 个），并有几个其他列来计算帐户 ID、计算欺诈和非欺诈帐户 ID、欺诈率等。结果如下所示：

我有一个看起来像这样的函数，它可以做我想要的，但它使用列（标题）：

我一直无法理解如何编写一个可以为规则执行此操作的函数。感谢您对此的任何帮助。

我有一个电报机器人。它被添加为私人垃圾邮件频道的管理员（但没有任何权限）。该频道每分钟向我的机器人发送两次消息。我怎样才能从这个频道中删除我的机器人？