推荐哪些应用程序用于 SQL Server 审计，更具体地说，用于欺诈调查？
我需要一个允许最终用户关联数据值以查找欺诈模式的工具。该工具必须允许根据需要进行调整以减少误报。
它相当直观也很重要。理想情况下，一旦到位，不熟悉 SQL 的最终用户可以直接与其交互并使用 GUI 界面进行自定义。
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它不同于简单的商业规则——X 类用户不允许更改折扣，最多只能使用 N 次优惠券。
通过一些非常聪明的贝叶斯推理引擎，找到客户 X 的姓氏是 Y 先生的名字的阿拉伯语翻译，他为他签名作为抵押担保，他们声称不同的家庭住址，但邮政编码相同。这东西变得非常“6位数”
于 2010-03-04T00:17:30.047 回答
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执法部门和信用卡公司使用数据挖掘来阻止犯罪分子。大型数据集中的模式可以揭示更大的动机。执法部门拥有的数据越多，他们就能更好地追踪罪犯。
您希望尽可能多地收集有关可能发生的犯罪的数据。这意味着您要在数据库的网络上运行网络入侵检测系统 (NIDS)。Snort 是一个非常优秀的 NIDS，并且它是免费和开源的。您想向执法部门提供尽可能多的犯罪证据，FBI 会喜欢您的 snort 日志。我说什么时候，因为这只是时间问题。
于 2010-03-03T18:59:58.827 回答